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9188彩票信誉最好 打击经济犯罪!警察叔叔教你看紧“钱袋子”
2020-01-11 15:15:33

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9188彩票信誉最好,记者从珠海市公安局获悉,近年来,珠海警方全力开展护航金融“利剑”专项行动,严厉打击网络传销、虚开骗税、非法集资等突出经济犯罪,全力打好防范化解经济金融领域重大风险攻坚战,坚决维护市场经济秩序和人民群众合法权益,强力保障珠海市经济安全和社会稳定。去年以来,珠海警方成功破获“8.09”特大虚开增值税专用发票案、“9.01”网络传销案等一批大要案件。

为获取高额返利3万余人“掉进”传销组织

“近年来,互联网涉众型经济犯罪呈多发、上升趋势且犯罪手法不断翻新,涉及人员广,涉案金额日益扩大。”珠海市公安局经侦支队负责人介绍,珠海警方以“智慧新警务”为引领,严厉打击各类突出经济犯罪,全力护航建设现代化经济体系。

2018年8月21日,珠海警方在省公安厅的指挥协调下,在珠海、广州、山西、湖南等地同步对以赵某军为首的“东某润和”特大网络传销案开展集中收网行动,抓获赵某军等传销团伙骨干成员16名,捣毁位于珠海市金湾区的东某润和传销窝点。

经查,2014年10月以来,犯罪嫌疑人赵某军等人,设立“东某润和”互联网销售平台,以销售保健品、日用品为名,用推广会员模式设置各类高额奖金和返利为诱饵,进行网络传销活动,会员涉及全国26个省市3万余人,涉案金额近5亿余元。

男子注册公司虚开增值税专用发票数十亿元

在严打涉税犯罪方面,珠海警方进一步强化警税协作机制,完成警税数据信息对接,以打击重大案件为突破口,深入研究重点经济行业领域的虚开犯罪特征,全面推进数据建模,不断提升打击涉税犯罪数据化实战水平和整体效能。

2018年10月,在省公安厅经侦局的组织指挥下和珠海市税务局的大力配合下,珠海警方在东莞、深圳两地警方协助下,对周某波等人虚开增值税专用发票案展开集中收网行动,抓获包括犯罪团伙头目周某在内的团伙成员共22名,扣押涉案公司全部税控机、发票、财务资料等涉案物品一大批。

经查,自2015年3月至案发,犯罪嫌疑人周某等人在珠海、广州、深圳、东莞、茂名、海南等地注册及控制珠海市岳某化工有限公司等10家关联公司,并纠集珠海、深圳两家财务公司,在珠海、深圳、东莞设8个犯罪窝点,以少量实际业务作幌子,大肆利用这些公司对外虚开增值税专用发票牟利,涉及广东、江苏等17个省市的上下游公司1000多家,涉案金额数十亿元。

两男子自制假币网售至22个省共40多个地市

此外,珠海警方对地下钱庄持续高压严打,切断非法资金流通渠道。警方还从新发警情、案件中分析研判假币来源向上追查,并根据假币犯罪分子经常重操旧业的特点,从资金、人员等多维度开展深度分析,全面挖掘线索开展侦查,精准有力打击假币犯罪等。

2018年3月,珠海警方对“3.20”伪造货币案展开收网行动,打掉位于高栏港平沙镇一出租屋内的伪造货币窝点,抓获犯罪嫌疑人毛某凯、曾某龙等两人,现场缴获成品、半成品10元和20元面值伪造人民币446张、用于伪造货币的电脑、打印机、油墨、印章、纸张等一批,并查获网络快递单60多份,涉及全国22个省共40多个地市。

90后的毛某凯和曾某龙是好朋友,觉得打工辛苦,想找一些轻松来钱快的事做,两人在上网时发现了制作假币的方法,于是一拍即合打算自制假币销售。

2017年10月,二人在平沙镇找了间出租屋作为犯罪窝点,并购买了伪造货币的设备和材料开始伪造人民币,并通过互联网销售伪造的货币。其出售20元面额假币价格通常是每张2.5-3元,出售10元面额假币价格通常为2.5元一张。案发,犯罪嫌疑人已售出20元面额的假币约2600张,出售10元面额的假币约300张,获利1万余元。

“叠码仔”骗汇兑换进行非法牟利

2017年底,国家外汇管理局珠海市中心支局向珠海警方移交一批可疑购汇线索,珠海市公安局经侦支队联合金湾分局对此案立案侦查。

2018年上半年,珠海市公安局经侦部门在珠海及江西九江对姚某等人特大骗购外汇案展开收网行动,将该案姚某、张某等4名犯罪嫌疑人全部抓获归案,成功破获该起骗购外汇案。

经查,犯罪嫌疑人姚某是一名长期在澳门赌场为大陆赌客提供服务的“叠码仔”,因赌客在澳门赌博时需要的港币资金量较大,姚某认为有利可图,遂决定联合张某等人通过骗汇兑换进行非法牟利。

2017年3月,姚某找到前同行张某、熊某夫妇二人,让其在境内负责具体操作骗购外汇。张某、熊某随即委托江西老乡卢某在微信公众号等互联网平台,以兼职为名招募以在校大学生为主的不特定人员群体,利用其每人每年5万美金便利化购汇额度以“境外旅游费”的名义骗购外汇。

据统计,自2017年3月以来,该案涉及骗购外汇的数额达7000余万元港币,所骗购外汇全部用于了非法兑换,其中犯罪嫌疑人姚某主要嫌取3‰的汇率差,犯罪嫌疑人张某、熊某非法获利约6万元,卢某获利1900元。本案涉及的在校大学生等不特定人员将近200人。

【采写】钱文攀

【通讯员】张军 曾书琼 王伟

【作者】 钱文攀

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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